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太阳集团城官方app下载、变更、销户指引
(一)开户
序号 | 类别 | 相关资料 | 资料类型 | OSA | NRA | FTN | |||
1 | 境外合法注册成立的证明文件 | 开户企业注册地 | 客户自有资料 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
香港地区 | 英属维尔京群岛、开曼、塞舌尔、百慕大、西萨摩亚独立国、马绍尔、伯利兹等其他岛国 | 英国、新加坡 | 新西兰、美国、澳门、澳大利亚、加拿大、日本、韩国等其它国家 | ||||||
1、公司注册证明书 | 1、公司注册证明书(CERTIFICATE OF CORPORATION) | 1、公司注册证明书 | 1、公司注册证明书 | ||||||
2、商业登记证 | 2、签发日在最近3个月内的任职证明(CERTIFICATE OF INCUMBENCY) | 2、显示近期公司存续状态、董事和股东信息的注册文件(英国公司为IN01,新加坡公司为BIZ FILE) | 2、显示近期公司存续状态的注册文件 | ||||||
3、最近一期的周年申报表(成立一年以上才需要) | 3、签发日在最近一年内的良好存续证明书(CERTIFICATE OF GOOD STANDING) | / | 3、显示目前董事和股东信息的注册文件 | ||||||
4、有关董事资料的FORM X表格或D1、D2、D3、D2A、D2B表格或NC1表格 | 4、出任董事同意书 | / | / | ||||||
2 | 议事程序证明材料 | 最新的公司组织大纲或章程或合伙协议 | 客户自有资料 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
3 | 受益所有人追溯材料 | 逐层提供持股超过25%的股东公司的股权证明材料 | 客户自有资料 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4 | 身份证明文件 | 董事、有权签字人、实际控制人、受益所有人、被授权的开户签字人的身份证明文件 | 客户自有资料 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
5 | 客户准入证明材料 | 1、在岸关联公司营业执照、工商查册报告等注册材料,离在岸公司关联关系证明 | 客户自有资料 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2、开户主体合同、订单、银行流水等经营情况的材料(新成立的开户主体可提供在岸关联公司相关经营材料) | |||||||||
6 | 赋码通知单(如有) | (适用NRA/FTN/OSA已申请过特殊机构代码赋码的开户主体) | 客户自有资料 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
7 | 基本存款账户开立许可证(如有) | (适用NRA/FTN已开立过人民币基本户的开户主体) | 客户自有资料 | / | ✔ | ✔ | |||
8 | 开户申请书 | 填写《冰球突破免费单机非居民单位客户开户申请书》 | 签署银行文件 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
9 | 开户董事会决议 | 填写《冰球突破免费单机非居民单位客户开户董事会决议》 | 签署银行文件 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10 | 预留印鉴 | 签署冰球突破免费单机版本印鉴卡 | 签署银行文件 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
11 | 机构/控制人税收居民身份声明文件 | 签署《机构/控制人税收居民身份声明文件》 | 签署银行文件 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
12 | 开立人民币账户开户证明文件审核声明 | 银行业金融机构对境外机构开立人民币银行结算账户的合法性审核书面声明》 | 开户行提供 | / | ✔ | ✔ | |||
13 | 其他材料(如需) | 境内开展相关活动的政府主管部门批准文件(如有)等其他材料 | 客户自有资料 | ✔ | ✔ | ✔ |
(二)账户信息变更
离岸账户信息变更是指已在我行开立离岸账户的客户申请变更原账户信息内容的业务。客户账户信息发生变化后,应及时向我行申请办理变更手续。离岸账户信息变更所需资料如下:
业务名称 | 需提交资料 |
1、变更联系人、证件信息、电话、电子邮箱等 |
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2、变更地址 |
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3、变更业务范围 |
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4、变更有权签字人及签署指示、账户名称 |
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5、变更董事 |
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6、变更受益所有人、控股股东/实际控制人 |
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7、增开账号 |
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8、取消账号 |
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(三)销户
离岸客户申请销户,须提交以下资料:
● 离岸账户销户申请书
● 被授权经办人的身份证明
● 汇款申请书(如账户有余额)